「定期的なお客さま情報の確認および更新のお願い」について、勤務先や国籍など、なぜこのような情報を確認する必要があるのでしょうか

金融庁より「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」が公表され、銀行等の金融機関等においては「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の法律で求められている事項の確認に加え、お客さまの情報を詳細に確認することが求められているためです。