ID : 5032

「定期的なお客さま情報の確認および更新のお願い」について、確認しないと取引に制限がかかる場合がある、と記載されているが、何故そのようなことをするのですか

金融庁より「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」が公表され、銀行等の金融機関等においては「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の法律で求められている事項に加え、お客さまとの取引の内容、状況等に応じ追加的な事項を確認すること、また、お客さま情報の継続的な更新及び管理が求められております。
これらの確認等のため、適切にご対応いただけない場合、やむを得ずお取引を制限させていただく場合がございます。